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董事會議錄暨決議事項


 
二0一三年董事會議事錄及決議事項

第 十 八屆第 5 次董事會議事錄, 102年12月26日召開

第 十 八屆第 4 次董事會議事錄, 102年11月8日召開

第 十 八屆第 3 次董事會議事錄, 102年9月17日召開

第 十 八屆第 2 次董事會議事錄, 102年8月13日召開

第 十 八屆第 1次董事會議事錄, 102年6月28日召開

第 十 八屆第 1次臨時董事會議事錄, 102年6月13日召開

第 十 七屆第 32次董事會議事錄, 102年5月10日召開

第 十七屆第 31次董事會議事錄, 102年4月26日召開

第 十七屆第 30次董事會議事錄, 102年3月22日召開

第 十七屆第2 9次董事會議事錄, 102年2月27日召開

第 十七屆第28次董事會議事錄, 102年1月24日召開

 
會議名稱 日期 決議事項
第十八屆
第 5 次
12.26 1.通過桃園廠裱糊機設備汰舊換新案。
2.通過日本鍛治公司(Kajimeiku Co. Ltd)合約書案。
3.通過橋峰地下三樓停車位銷售案。
4.通過103年公司營運計畫(103年度預算)案。
第十八屆
第 4 次
11.08 1.通過102年第三季合併財務報告案。
2.通過「橋峰(A+B1棟)」103年擬續委新聯祥廣告(股)公司銷售案。
3.通過本公司財務投資計畫案。
4.通過本公司往來行庫授信案。
5.通過103年度內部控制制度暨稽核計畫案。
第十八屆
第 3 次
09.17 1.無重大決議事項
第十八屆
第 2 次
08.13 1.通過橋峰B1棟餘屋銷售案。
2.通過本公司高階經理人薪酬調整案。
3.通過本公司顧問聘任暨薪酬案。
4.通過高階經理人職務異動案。
第十八屆
第1次
06.28 1.通過聘請蕭勝賢先生、陳竹勝先生、吳春來先生等三位,擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
2.通過本公司往來行庫授信案。
第十八屆
第1次(臨)
06.13 1.推選徐正材先生擔任本公司第十八屆董事長。
2.通過續聘徐正己先生續任本公司總經理,
第十七屆
第32次
05.10 1.通過一○一年度盈餘分配案俟本(102)年股東常會通過後,擬請授權董事長決議除息基準日暨發放日事宜。
2.通過指派子公司板建開發股份有限公司第四屆董事暨監察人案。
3.通過本公司理級人員薪酬合理化案暨端午節獎金案。
4.通過本公司財務投資計畫案。
第十七屆
第31次
04.26 1.通過本公司林坤榮董事擬購買「橋峰」停車位(B3F-273號)案。
2.本公司理級人員薪酬合理化案,全數決議待薪酬委員會定案後再予討論。
第十七屆
第30次
03.22 1.通過本公司101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
2.通過本公司101年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證
作業程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.通過改選本公司第十八屆董事及監察人案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.通過召集本公司102年股東常會相關事宜。
8.通過本公司101年度內部控制聲明書案。
9.通過授權董事長有關台北市/新北市/台中市/高雄市精華地
段購買/合建房地,洽符合條件之個案簽訂契約,並於成案後依公司取得或處分資產之相關規定辦理。。
第十七屆
第29次
02.27 無重大決議事項
第十七屆
第28次
01.24 1.通過製造部獎金暨公司理級薪酬合理化案。
2.通過102年續聘今瀨先生為顧問案。
3.通過本公司與新店「富裔河」預售價金信託契約案。
4.通過本公司與新店「富裔河」代銷契約案。
5.通過本公司與新店「富裔河」不動產開發信託契約案。
6.通過本公司與本公司往來行庫授信案。
 
二0一二年董事會議事錄及決議事項

第 十七屆第27次董事會議事錄, 101年12月21日召開

第 十七屆第26次董事會議事錄, 101年11月23日召開

第 十七屆第25次董事會議事錄, 101年10月26日召開

第 十七屆第24次董事會議事錄, 101年9月28日召開

第 十七屆第23次董事會議事錄, 101年8月30日召開

第 十七屆第22次董事會議事錄, 101年7月31日召開

第十 七屆第21次董事會議事錄, 101年6月18日召開

第十 七屆第20次董事會議事錄, 101年5月29日召開

第十 七屆第19次董事會議事錄, 101年4月30日召開

第十 七屆第18次董事會議事錄, 101年3月23日召開

第十 七屆第17次董事會議事錄, 101年2月29日召開

第十 七屆第16次董事會議事錄, 101年1月13日召開
 

會議名稱 日期 決議事項
第十七屆
第27次
12.21 1.通過「橋峰A+」102年銷售合約案。
2.通過楊梅物流二倉新建規劃設計案。
3.通過101年度年終獎金案。
4.通過102年公司營運計畫(102年度預算)案。
第十七屆
第26次
11.23 1.通過關係人厚茂公司擬購買新店「富裔河」(B-9F)預售案。
2.通過102年度內部控制制度暨稽核計畫案。
3.通過授權董事長1億元額度內投資中國大陸健康管理體檢中心案。
第十七屆
第25次
10.26 1.通過金融行庫短期授信額度續約案。
2.通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
3.通過實施第十四次買回庫藏股案。
(1)101年10月29日起至101年12月28日止;預計買回20,000仟股(2)價格:新台幣18元至25元。
第十七屆
第24次
09.28 1.通過授權董事長洽新北市、桃園縣購買/合建土地案。
第十七屆
第23次
08.30 1.通過101年上半年度財報暨合併財務報告案。
2.通過理級以上員工紅利、專案獎金暨績效獎金案。
3.通過台北市信義段B7土地聯貸案。
第十七屆
第22次
07.31 1.通過銷除庫藏股,7/31為減資基準日案,減資後資本額為
NT$4,971,894,320元。
2.通過台北市信義段B7土地聯貸案。
3.通過2012年上半年度績效獎勵案。
4.通過高雄銀行短期授信額度案。
第十七屆
第21次
06.18 1.通過101/7/25日為除息基準日。101/8/10日發放現金股利。
第十七屆
第二十次
05.29 1.通過金融行庫短期授信額度續約案。
第十七屆
第十九次
04.30

1.通過100年度盈餘分配案。
2.通過授權董事長洽台北市精華地段購買/合建土地案,授權期間原為2012年三月底,延長至2012年十二月底止。
3.通過實施第十三次買回庫藏股案。 
   (1)101
51日起至101630日止;預計買回20,000仟股
   (2)價格:新台幣18元至25元。

第十七屆
第十八次

03.23 1.通過本公司100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
2.通過本公司100年度盈餘分配案,將於股東常會四十日前 另行召開董事會決議盈餘分派內容。
3.通過召開本公司101年股東常會相關事宜案。
4.通過「橋峰A+」委託銷售契約續約案。
5.通過本公司100年度內部控制制度聲明書案。

第十七屆
第十七次

02.29 1.通過銷除第十二次買回庫藏股,訂定2/29日為減資基準日案。
2.通過授權董事長擬於台北市精華地段購買/合建土地案。
3.通過厚生楊梅倉庫興建案。
4.通過內部控制制度及101年度稽核計畫修正案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條案。
8.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條案。

第十七屆
第十六次

01.13 1.通過2011年終獎金案。
2.通過兆豐銀行/兆豐票券/大慶票券/華南銀行/中信銀行等授信案。
3.通過增加短投額度三億元案(總額度增為八億元)。
 
二0一一年董事會議事錄及決議事項

第十 七屆第十五次董事會議事錄, 100年11月29日召開

第十 七屆第十四次董事會議事錄, 100年11月4日召開

第十 七屆第十三次董事會議事錄, 100年9月30日召開

第十 七屆第十二次董事會議事錄, 100年8月26日召開

第十 七屆第十一次董事會議事錄, 100年6月9日召開

第十 七屆第十次董事會議事錄, 100年4月29日召開

第十 七屆第九次董事會議事錄, 100年3月18日召開

第十 七屆第八次董事會議事錄, 100年2月25日召開

第十 七屆第七次董事會議事錄, 100年1月25日召開

會議名稱 會議時間 決議事項
第十七屆
第十五次
2011.11.29 1.通過本公司為辦理銷除買回庫藏股1,672,000股之股份, 訂定100.11.29日為減資基準日案。
2.通過實施第十二次買回庫藏股案。
3.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
4.通過聘請湯坤城、蕭勝賢、陳竹勝為本公司薪資報酬委員會委員。
5.通過土地融資授信案。
6.通過101年度內部控制制度暨稽核計畫案。
7.通過2012年公司營運計畫(2012年度預算)案。
8.通過台中惠來厝段土地標購案。
第十七屆
第十四次
2011.11.04 1.通過國際票券/第一銀行/台灣銀行等授信案。
第十七屆
第十三次
2011.9.30 1.通過聘任謝燿聰先生為厚生大自然專案小組襄理。
第十七屆
第十二次
2011.08.26 1.通過100年上半年財報暨合併財報案。
2.通過實施第十一次買回庫藏股案。
3.通過2011年上半年績效獎勵案。
4.通過中華票券/合作金庫/土地銀行/中國輸出入銀行/彰化銀行等授信案。
第十七屆
第十一次
2011.06.09 1.通過本公司100年7月11日為除息基準日(100/7/5日除
息交易日),並依公司法第165條規定,自100年7月7
日起至100年7月11日止,停止股票過戶登記,預定100
年7月28日發放現金股利。
2.通過再增加貳佰萬元基金,共參仟萬元設立全國性之「財團法人厚生慈善基金會」。
3.通過提撥新台幣五億元額度,投資上市(櫃)大型績優集團股案。
4.通過本公司板橋「謙岳」工程委託PCM合約案。
5.通過註銷本公司南崁分公司案。
6.通過IFRS轉換計畫更新/調整案。
7.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
第十七屆
第十次
2011.04.29 1.通過本公司擬捐贈新台幣2,800萬元創立「財團法人新北市私立厚生社會福利慈善事業基金會」。
第十七屆
第九次
2011.03.18 1. 通過99年度財務報告暨合併財務報告案。
2. 通過99年度盈餘分配案。
3. 通過100年股東常會:日期/地點/議程暨召集事由等案。
4.通過本公司99年度內部控制制度聲明書案。
第十七屆
第八次
2011.02.25

1. 通過本公司「謙岳」完銷獎勵案。

第十七屆
第七次
2011.01.25 1. 通過本公司2010年終獎金案。
2. 通過本公司「世界花園橋峰」建案A棟暨 B、C、D棟餘屋銷售案,授權董事長與新聯陽機構(新聯信公司)研議「世界花園橋峰」建案第二階段銷售之合約簽訂事宜。

 

 

二0一0年董事會決議事項
會議名稱 會議時間 決議事項
第十七屆第六次 2010.12.22 1.通過旭晶能源科技(股)公司投資案。
2.通過2011年簽證會計師事務所(正風)續約案。
3.通過聘任吳慶明先生及今瀨先生(日本)為2011年本公司之顧問。
4.通過兆豐銀行/大慶票券/華南銀行等授信額度續約案。
5.通過本公司100年度內部控制制度暨稽核計畫案。
第十七屆第五次 2010.11.30 1.通過橋峰A棟暨餘屋銷售案。
2.通過本公司2011年常年法律顧問(友理法律事務所)續約案。
3.通過本公司2011年營運計劃(預算)案。
第十七屆第四次 2010.10.29 1.通過本公司持有之上市櫃股票擬授權董事長擇機處分案。
2.通過兆豐票券/國際票券/第一銀行等授信額度續約案。
第十七屆第三次 2010.09.24 1.通過中國輸出入銀行授信額度案。
第十七屆第二次 2010.08.27 1.通過99年上半年財報暨合併財報案。
2.通過2010年上半年績效獎勵案。
3.通過板橋特專一合建容積移轉洽購案。
4.通過短期投資額度2億元案。
5.通過中華票券公司授信額度案。
第十七屆第一次 2010.06.25 1.推選徐正材續任本公司第十七屆董事長。
2.聘徐正己先生續任本公司總經理。
3.通過99/7/25日為除息基準日。99/8/9日發放現金股利。
4.通過99年7月28日為本公司股票全面無實體轉換日。
5.通過裕基創業投資(股)公司投資案。
6.通過燃煤蒸氣鍋爐購置案。
7.通過修訂本公司「董事會議事規則 」部份條文。
8.通過參訪上海世博會案。
第十六屆第二十九次 2010.05.21 1.通過本公司持有之上市櫃股票擬辦理信託借券案。
2.通過出售本公司轉投資瑞孚開發公司持股案。
3.通過中華票券/土地銀行授信額度續約案。
4.通過橋峰餘屋銷售案。
5.通過台灣太陽能科技股份有限公司(Taiwan Solar Energy Corporation)投資案。
第十六屆第二十八次 2010.04.23 1.通過指派徐正材(董事長)、徐正冠、徐正群三人擔任板建開發股份有限公司第三屆董事。謝榮昌一人擔任板建開發股份有限公司第三屆監察人。
2.通過製造部營業課長鄧振敦晉升襄理案。
3.通過98年度內部控制聲明書案。
第十六屆第二十七次 2010.03.26 1. 通過板橋特專一合建容積移轉洽購案。
2. 通過98年度財務報告暨合併財務報告案。
3. 通過98年度盈餘分配案。
4. 通過修訂「公司章程」部分條文案。
5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保
證作業程序」部分條文案。
6. 通過本年度股東常會改選董事及監察人案。
7. 通過本年度股東常會解除新任董事及其代表人競業禁 止限制案。
8. 通過99年股東常會:日期/地點/議程暨召集事由等案。
第十六屆第二十六次 2010.01.22 1. 通過本公司板橋特專一房地銷售合約案。
2. 通過98年度年終獎金案。
3. 通過本公司會計主管人事調整案。
4. 通過本公司內部稽核主管人事調整案。
5. 通過正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。

 

更新日期: 2014/1/27
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