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厚生股份有限公司 |
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董事會議錄暨決議事項 |
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二0一二年董事會議事錄及決議事項 |
第十
七屆第十八次董事會議事錄, 101年3月23日召開
第十
七屆第十七次董事會議事錄, 101年2月29日召開
第十
七屆第十六次董事會議事錄, 101年1月13日召開
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會議名稱 |
日期 |
決議事項 |
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第十七屆
第十八次 |
03.23 |
1.通過本公司100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
2.通過本公司100年度盈餘分配案，將於股東常會四十日前 另行召開董事會決議盈餘分派內容。
3.通過召開本公司101年股東常會相關事宜案。
4.通過「橋峰A+」委託銷售契約續約案。
5.通過本公司100年度內部控制制度聲明書案。 |
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第十七屆
第十七次 |
02.29 |
1.通過銷除第十二次買回庫藏股,訂定2/29日為減資基準日案。
2.通過授權董事長擬於台北市精華地段購買/合建土地案。
3.通過厚生楊梅倉庫興建案。
4.通過內部控制制度及101年度稽核計畫修正案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條案。
8.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條案。 |
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第十七屆
第十六次 |
01.13 |
1.通過2011年終獎金案。
2.通過兆豐銀行/兆豐票券/大慶票券/華南銀行/中信銀行等授信案。
3.通過增加短投額度三億元案（總額度增為八億元）。 |
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二0一一年董事會議事錄及決議事項 |
第十
七屆第十五次董事會議事錄, 100年11月29日召開
第十
七屆第十四次董事會議事錄, 100年11月4日召開
第十
七屆第十三次董事會議事錄, 100年9月30日召開
第十
七屆第十二次董事會議事錄, 100年8月26日召開
第十
七屆第十一次董事會議事錄, 100年6月9日召開
第十
七屆第十次董事會議事錄, 100年4月29日召開
第十
七屆第九次董事會議事錄, 100年3月18日召開
第十
七屆第八次董事會議事錄, 100年2月25日召開
第十
七屆第七次董事會議事錄, 100年1月25日召開
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會議名稱 |
會議時間 |
決議事項 |
第十七屆
第十五次 |
2011.11.29 |
1.通過本公司為辦理銷除買回庫藏股1,672,000股之股份，
訂定100.11.29日為減資基準日案。
2.通過實施第十二次買回庫藏股案。
3.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
4.通過聘請湯坤城、蕭勝賢、陳竹勝為本公司薪資報酬委員會委員。
5.通過土地融資授信案。
6.通過101年度內部控制制度暨稽核計畫案。
7.通過2012年公司營運計畫（2012年度預算）案。
8.通過台中惠來厝段土地標購案。 |
第十七屆
第十四次 |
2011.11.04 |
1.通過國際票券/第一銀行/台灣銀行等授信案。 |
第十七屆
第十三次 |
2011.9.30 |
1.通過聘任謝燿聰先生為厚生大自然專案小組襄理。 |
第十七屆
第十二次 |
2011.08.26 |
1.通過100年上半年財報暨合併財報案。
2.通過實施第十一次買回庫藏股案。
3.通過2011年上半年績效獎勵案。
4.通過中華票券/合作金庫/土地銀行/中國輸出入銀行/彰化銀行等授信案。 |
第十七屆
第十一次 |
2011.06.09 |
1.通過本公司100年7月11日為除息基準日(100/7/5日除
息交易日)，並依公司法第165條規定，自100年7月7
日起至100年7月11日止，停止股票過戶登記，預定100
年7月28日發放現金股利。
2.通過再增加貳佰萬元基金，共參仟萬元設立全國性之「財團法人厚生慈善基金會」。
3.通過提撥新台幣五億元額度，投資上市(櫃)大型績優集團股案。
4.通過本公司板橋「謙岳」工程委託PCM合約案。
5.通過註銷本公司南崁分公司案。
6.通過IFRS轉換計畫更新／調整案。
7.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 |
第十七屆
第十次 |
2011.04.29 |
1.通過本公司擬捐贈新台幣2,800萬元創立「財團法人新北市私立厚生社會福利慈善事業基金會」。 |
第十七屆
第九次 |
2011.03.18 |
1. 通過99年度財務報告暨合併財務報告案。
2. 通過99年度盈餘分配案。
3. 通過100年股東常會：日期/地點/議程暨召集事由等案。
4.通過本公司99年度內部控制制度聲明書案。 |
第十七屆
第八次 |
2011.02.25 |
1.
通過本公司「謙岳」完銷獎勵案。 |
第十七屆
第七次 |
2011.01.25 |
1. 通過本公司2010年終獎金案。
2. 通過本公司「世界花園橋峰」建案A棟暨 B、C、D棟餘屋銷售案，授權董事長與新聯陽機構(新聯信公司)研議「世界花園橋峰」建案第二階段銷售之合約簽訂事宜。 |
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二0一0年董事會議事錄 |
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第十
七屆第六次董事會議事錄, 99年12月22日召開
第十
七屆第五次董事會議事錄, 99年11月30日召開
第十
七屆第
四次董事會議事錄, 99年10月29日召開
第十
七屆第
三次董事會議事錄, 99年9月24日召開
第十
七屆第
二次董事會議事錄, 99年8月27日召開
第十
七屆第
一次董事會議事錄, 99年6月25日召開
第十六屆第
二十九次董事會議事錄, 99年5月21日召開
第十六屆第
二十八次董事會議事錄, 99年4月23日召開
第十六屆第
二十七次董事會議事錄, 99年3月26日召開
第十六屆第
二十六次董事會議事錄, 99年1月22日召開
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二0一0年董事會決議事項 |
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會議名稱 |
會議時間 |
決議事項 |
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第十七屆第六次 |
2010.12.22 |
1.通過旭晶能源科技(股)公司投資案。
2.通過2011年簽證會計師事務所（正風）續約案。
3.通過聘任吳慶明先生及今瀨先生(日本)為2011年本公司之顧問。
4.通過兆豐銀行/大慶票券/華南銀行等授信額度續約案。
5.通過本公司100年度內部控制制度暨稽核計畫案。 |
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第十七屆第五次 |
2010.11.30 |
1.通過橋峰A棟暨餘屋銷售案。
2.通過本公司2011年常年法律顧問（友理法律事務所）續約案。
3.通過本公司2011年營運計劃（預算）案。 |
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第十七屆第四次 |
2010.10.29 |
1.通過本公司持有之上市櫃股票擬授權董事長擇機處分案。
2.通過兆豐票券/國際票券/第一銀行等授信額度續約案。 |
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第十七屆第三次 |
2010.09.24 |
1.通過中國輸出入銀行授信額度案。 |
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第十七屆第二次 |
2010.08.27 |
1.通過99年上半年財報暨合併財報案。
2.通過2010年上半年績效獎勵案。
3.通過板橋特專一合建容積移轉洽購案。
4.通過短期投資額度2億元案。
5.通過中華票券公司授信額度案。 |
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第十七屆第一次 |
2010.06.25 |
1.推選徐正材續任本公司第十七屆董事長。
2.聘徐正己先生續任本公司總經理。
3.通過99/7/25日為除息基準日。99/8/9日發放現金股利。
4.通過99年7月28日為本公司股票全面無實體轉換日。
5.通過裕基創業投資(股)公司投資案。
6.通過燃煤蒸氣鍋爐購置案。
7.通過修訂本公司「董事會議事規則 」部份條文。
8.通過參訪上海世博會案。 |
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第十六屆第二十九次 |
2010.05.21 |
1.通過本公司持有之上市櫃股票擬辦理信託借券案。
2.通過出售本公司轉投資瑞孚開發公司持股案。
3.通過中華票券/土地銀行授信額度續約案。
4.通過橋峰餘屋銷售案。
5.通過台灣太陽能科技股份有限公司（Taiwan Solar Energy
Corporation）投資案。 |
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第十六屆第二十八次 |
2010.04.23 |
1.通過指派徐正材(董事長)、徐正冠、徐正群三人擔任板建開發股份有限公司第三屆董事。謝榮昌一人擔任板建開發股份有限公司第三屆監察人。
2.通過製造部營業課長鄧振敦晉升襄理案。
3.通過98年度內部控制聲明書案。 |
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第十六屆第二十七次 |
2010.03.26 |
1. 通過板橋特專一合建容積移轉洽購案。
2. 通過98年度財務報告暨合併財務報告案。
3. 通過98年度盈餘分配案。
4. 通過修訂「公司章程」部分條文案。
5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保
證作業程序」部分條文案。
6. 通過本年度股東常會改選董事及監察人案。
7. 通過本年度股東常會解除新任董事及其代表人競業禁 止限制案。
8. 通過99年股東常會：日期/地點/議程暨召集事由等案。 |
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第十六屆第二十六次 |
2010.01.22 |
1. 通過本公司板橋特專一房地銷售合約案。
2. 通過98年度年終獎金案。
3. 通過本公司會計主管人事調整案。
4. 通過本公司內部稽核主管人事調整案。
5. 通過正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。 |
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二00九年董事會議事錄 |
第十六屆第
二十五次董事會議事錄, 98年12月25日召開
第十六屆第
二十四次董事會議事錄, 98年11月26日召開
第十六屆第
二十三次董事會議事錄, 98年10月30日召開
第十六屆第
二十二次董事會議事錄, 98年9月29日召開
第十六屆第
二十一次董事會議事錄, 98年8月25日召開
第十六屆第
二十次董事會議事錄, 98年6月19日召開
第十六屆第十
九次董事會議事錄, 98年5月22日召開
第十六屆第十八次董事會議事錄, 98年4月22日召開
第十六屆第十七次董事會議事錄, 98年3月20日召開
第十六屆第十六次董事會議事錄, 98年2月27日召開
第十六屆第十五次董事會議事錄, 98年1月21日召開
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二00九年董事會決議事項 |
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會議名稱 |
會議時間 |
決議事項 |
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第十六屆第二十五次 |
2009.12.25 |
1.通過板橋特專一畸零地擬出售案。
2.通過續聘吳慶明先生及今瀨先生為本公司 顧問案。
3.通過LEFKARA（鋇泰電子陶瓷）授信案。
4.通過本公司橡膠廠擬購置100L馬力與冷膠箱 更新
計畫案。
5.通過本公司IFRS(國際財務報導準則)轉換計畫案。
6.通過本公司99年度內部控制制度暨99年度稽核
計畫案。
7.通過本公司2010年營運計畫。 |
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第十六屆第二十四次 |
2009.11.26 |
1.通過「世界花園橋峰」合建契約增補協議。
2.通過大慶票券/兆豐銀行/合作金庫/第一銀行/國際
票券/中國輸出入銀行/兆豐票券等授信額度案。
3.通過修正本公司98年度內控制度（增加內線交易
及重大資訊管理作業）與98年度稽核計畫案。
4.通過IFRS(國際財務報導準則)輔導顧問暨轉換
計畫案。 |
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第十六屆第二十三次 |
2009.10.30 |
通過授權總經理與統一集團洽談「世界花園橋峰」一、二樓商場招商案。 |
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第十六屆第二十二次 |
2009.09.29 |
1.通過本公司新店市莊敬段土地擬提請兆豐銀行
融資。
2.通過擬於美金陸佰萬元範圍內投資美國大型績
優股票。 |
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第十六屆第二十一次 |
2009.08.25 |
1.通過本公司98年上半年財報暨合併財報。
2.通過本公司98年上半年超越目標獎勵案。 |
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第十六屆第二十次 |
2009.06.19 |
1.通過訂定本公司97年度現金股利除息基準日為98
年7月14日。
2.通過本公司擬購買新店市莊敬段土地。
3.通過本公司擬與僑礎建設公司合作開發新店市莊敬段土地。 |
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第十六屆第十九次 |
2009.05.22 |
1.通過出售本公司持有永豐金融控股股份有限公司
股票。
2.通過本公司擬於新台幣貳億元額度內買入中華電
信、台積電集團與台塑集團股票。 |
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第十六屆第十八次 |
2009.04.22 |
1.通過晉升本公司橡膠生產課邱建民晉升襄理案。
2.通過出具本公司97年度內部控制制度聲明書案。 |
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第十六屆第十七次 |
2009.03.20 |
1.通過本公司九十七年度營業報告書、財務報表。
2.通過本公司九十七年度盈餘分配案。
3.通過本公司員工紅利暨董事監察人酬勞自98年起
各提撥1%。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文。
5.通過本公司股東常會日期為6月19日(星期五)，
並停止過戶期間：4月21日∼6月19日、股東提案期間：自98年4月10 日起至4月21日止)後。
6.通過參與認購永豐金融控股股份有限公司發行私
募甲種特別股。
7.通過本公司板橋特專六土地「世界花園橋峰」建築開發案，大陸工程股份有限公司提出「橋峰合作興建契約補充協議書」。
8.除董事長係因利害關係，依公司法第206條準用
第178條規定迴避討論及行使表決權外，其他出席董事通過承租台北市漢口街一段82號5樓之1辦公
室案。 |
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第十六屆第十六次 |
2009.02.27 |
無決議事項。 |
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第十六屆第十五次 |
2009.01.21 |
1.通過本公司簽證會計師(正風會計師事務所)調整
案。擬自97年度財報之查核起，簽證工作改由周銀來會計師及吳欣亮會計師承辦。
2.通過聘明言律師事務所為本公司物流中心法律諮
詢顧問。 |
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二00八年董事會議事錄 |
第十六屆第十四次董事會議事錄,
97年12月12日召開
第十六屆第十三次董事會議事錄,
97年11月14日召開
第十六屆第十二次董事會議事錄,
97年10月9日召開
第十六屆第十一次董事會議事錄,
97年9月11日召開
第十六屆第十次董事會議事錄,
97年8月16日召開
第十六屆第九次董事會議事錄,
97年7月10日召開
第十六屆第八次董事會議事錄,
97年6月13日召開
第十六屆第七次董事會議事錄,
97年4月30日召開
第十六屆第六次董事會議事錄,
97年3月14日召開
第十六屆第五次董事會議事錄,
97年1月16日召開
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更新日期: 2012/10/24
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