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董事會議錄暨決議事項


 
 
二0一六年董事會議事錄及決議事項
 
第 十 九屆第 4 次董事會議事錄, 105年8月12日召開
第 十 九屆第 3 次董事會議事錄, 105年7月29日召開
第 十 九屆第 2 次董事會議事錄, 105年6月24日召開
第 十 九屆第 1 次董事會議事錄, 105年6月15日召開
第 十 九屆第 1 次臨時董事會議事錄, 105年6月7日召開
第 十 八屆第 28 次董事會議事錄, 105年5月10日召開
第 十 八屆第 27 次董事會議事錄, 105年4月26日召開
第 十 八屆第 26 次董事會議事錄, 105年3月18日召開
第 十 八屆第 25 次董事會議事錄, 105年2月16日召開
第 十 八屆第 24 次董事會議事錄, 105年1月18日召開
 
 
會議名稱 日期 決議事項
第十九屆
第 4 次
8.12 1. 105年第二季合併財務報告案。
第十九屆
第 3 次
7.29 1.通過訂定本公司8/1為減資基準日、9/24為減資換股基準日及減資換股作業計劃案。
第十九屆
第 2 次
6.24 1.通過104年度董監酬勞暨員工酬勞分配案。
2.通過本公司「董事、監察人薪酬給付辦法」案。
3.通過本公司第19屆董監事及薪酬委員、顧問等薪酬案。
4.通過本公司桃園廠擬增設VOC蓄熱式廢氣焚化爐案。
第十九屆
第 1 次
6.15 1.通過委任本公司第三屆薪酬委員會委員案。
2.通過指派子公司(板建公司)董事、監察人案。
3.通過本公司顧問聘任案。
 4.通過元晶太陽能公司現金增資案。
5.通過財務投資計畫案。
第十九屆第1次
臨董
6.7 1.通過推選徐正材董事續任本公司第十九屆董事長案。
2.通過續聘徐正己董事兼任本公司總經理案。
第十八屆
第 28 次
5.10 1.通過105年第一季合併財務報告案。
2.通過本公司及子公司105年端午節獎金案。
第十八屆
第 27 次
4.26 1.通過辦理銷除庫藏股,訂減資基準日案。
2.通過審查董事、監察人候選人資格案。
3.通過本公司往來行庫授信案。
第十八屆
第 26 次
3.18 1.通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞案。
2.通過本公司104年度營業報告書、財務報告暨合併財務報告案。
3.通過本公司104年度盈餘分派案。
4.通過本公司擬辦理現金減資案。
5.通過修訂本公司「公司章程」案。
6.通過改選本公司第十九屆董事及監察人案。
7.通過受理董事(含獨立董事)及監察人提名之作業流程暨審查標準案。
8.通過提名本公司第十九屆董事(含獨立董事)、監察人候選人案。
9.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.通過召集本公司105年股東常會相關事宜。
11.通過104年度內部控制聲明書案。
12.通過子公司板建開發(股)公司董事薪酬案。
第十八屆
第 25 次
2.16 1.通過實施第十八次買回庫藏股案。
2.通過子公司板建開發(股)公司董事指派案。
第十八屆
第 24 次
1.18 1.通過本公司及子公司板建開發(股)公司104年終獎金案。
2.通過105年理級人員年薪案。
3.通過本公司往來行庫授信案。
 
二0一五年董事會議事錄及決議事項
 
第 十 八屆第 23 次董事會議事錄, 104年12月11日召開
第 十 八屆第 22 次董事會議事錄, 104年11月12日召開
第 十 八屆第 21 次董事會議事錄, 104年9月25日召開
第 十 八屆第 20 次董事會議事錄, 104年8月13日召開
第 十 八屆第  2 次臨時董事會議事錄, 104年7月28日召開
第 十 八屆第 19 次董事會議事錄, 104年6月17日召開
第 十 八屆第 18 次董事會議事錄, 104年5月12日召開
第 十 八屆第 17 次董事會議事錄, 104年4月20日召開
第 十 八屆第 16 次董事會議事錄, 104年3月20日召開
第 十 八屆第 15 次董事會議事錄, 104年2月3日召開
 
會議名稱 日期 決議事項
第十八屆
第 23 次
12.11 1.通過本公司銷除庫藏股擬訂減資基準日案。
2.通過105年顧問聘任案。
3.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
5.通過105年公司營運計畫(105年度預算)案。
6.通過實施第17次買回庫藏股案。
第十八屆
第 22 次
11.12 1.通過104年第三季合併財務報告案。
2.通過元晶太陽能公司股票出售案。
3.通過訂定本公司股票「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
4.通過105年度內部控制制度暨稽核計畫案。
第十八屆
第 21 次
09.25 1.通過實施第十六次買回庫藏股案。
2.本公司往來行庫授信案。
第十八屆
第 20次
08.13 1.通過104年第二季合併財務報告案。
第十八屆
第 2 次臨
07.28 1.通過實施第十五次買回庫藏股案。
第十八屆
第 19 次
06.17 1.通過本公司及子公司104年端午節獎金案。
2.通過本公司103年度董監酬勞暨經理人員工紅利案。
3.通過公司全體員工健康檢查案。
4.通過英國 Mr. Paul Cannon技術顧問續聘暨薪酬案。
5.通過增修本公司104年度稽核計劃案。
6.通過本公司往來行庫授信案。
7.通過新購鋼帶鼓式加硫機(Rotocure)案。
第十八屆
第 18 次
05.12 1.通過104年第一季合併財務報告案。
第十八屆
第 17 次
04.20 1.未通過福邦貳創業投資(股)公司投資案。
2.通過104年度財報簽證委任案。
第十八屆
第 16 次
03.20 1.通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。
2.通過本公司103年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.通過召集本公司104年股東常會相關事宜。
6.通過103年度內部控制聲明書案。
第十八屆
第 15 次
02.03 1.通過本公司及子公司板建開發(股)公司103年終獎金案。
2.通過103年理級人員超標獎金案。
3.通過104年理級人員年薪案。
4.通過本公司104年顧問薪酬案。
5.通過南崁物流倉儲法律顧問聘任案。
 
二0一四年董事會議事錄及決議事項
第 十 八屆第 14 次董事會議事錄, 103年12月26日召開
第 十 八屆第 13 次董事會議事錄, 103年11月11日召開
第 十 八屆第 12 次董事會議事錄, 103年10月17日召開
第 十 八屆第 11 次董事會議事錄, 103年9月30日召開
第 十 八屆第 10 次董事會議事錄, 103年8月12日召開
第 十 八屆第 9 次董事會議事錄, 103年6月20日召開
第 十 八屆第 8 次董事會議事錄, 103年5月13日召開
第 十 八屆第 7 次董事會議事錄, 103年3月18日召開
第 十 八屆第 6 次董事會議事錄, 103年1月24日召開
 
會議名稱 日期 決議事項
第十八屆
第 14 次
12.26 1.通過104年續聘任今瀨先生為顧問案。
2.通過製造部徐國倫課長晉升襄理案。
3.通過台北漢口街辦公室續租案。
4.通過往來行庫授信額度案。
5.通過104年公司營運計畫(104年度預算)案。
第十八屆
第 13 次
11.11 1.通過103年第三季合併財務報告案。
2.通過104年度內部控制制度暨104年度稽核計畫案。
第十八屆
第 12 次
10.17 1.通過台中七期惠國段土地投資與合建案。
2.通過橋峰成屋銷售案。
3.未通過愛山林建設開發(股)公司現金增資案。
4.通過本公司往來行庫授信案。
第十八屆
第 11 次
09.30 1.無重大決議事項。
第十八屆
第 10 次
08.12

1.通過103年第二季合併財務報告案。

第十八屆
第 9 次
06.20 1.通過102年度董監酬勞暨員工紅利分配案。
2.通過本公司年資結算退職金案。
3.通過本公司總經理與董事長特別助理申請退休暨續聘薪酬案。
4.通過正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。
5.通過本公司往來行庫授信案。
6.通過擬增加短期投資額度10億元案。
第十八屆
第 8 次
05.13 1.通過本公司103年第一季合併財報案。
2.通過本公司及子公司103年端午節獎金案。
3.通過本公司年資結算退職金案。
4.通過擬聘任英國Mr.Paul Cannon擔任技術顧問暨薪酬案。
5.通過元晶太陽能科技(股)公司現金增資案。
6.通過擬購買大溪高爾夫球俱樂部會員證案。
7.除關係人徐正新董事、鄭佳村董事迴避討論、表決外通過「橋峰」地下三樓停車位擬出售予關係人案。
第十八屆
第 7 次
03.18 1.通過本公司102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
2.通過本公司102年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.通過召集本公司103年股東常會相關事宜。
5.通過102年度內部控制聲明書案。
6.通過苗栗大湖土地資產減損案。
7.通過逢甲大學產學聯盟案。
第十八屆
第 6 次
01.24 1.通過本公司及子公司板建開發(股)公司102年年終獎金案。
2.通過103年理級人員年薪案。
3.通過橋峰商場招商專案獎勵案。
4.通過103年顧問聘任案。
5.通過擬增加國內上市股票投資額度案。
6.通過擬購買大陸建設台中寶格案(預售屋)。
 
二0一三年董事會議事錄及決議事項

第 十 八屆第 5 次董事會議事錄, 102年12月26日召開

第 十 八屆第 4 次董事會議事錄, 102年11月8日召開

第 十 八屆第 3 次董事會議事錄, 102年9月17日召開

第 十 八屆第 2 次董事會議事錄, 102年8月13日召開

第 十 八屆第 1次董事會議事錄, 102年6月28日召開

第 十 八屆第 1次臨時董事會議事錄, 102年6月13日召開

第 十 七屆第 32次董事會議事錄, 102年5月10日召開

第 十七屆第 31次董事會議事錄, 102年4月26日召開

第 十七屆第 30次董事會議事錄, 102年3月22日召開

第 十七屆第2 9次董事會議事錄, 102年2月27日召開

第 十七屆第28次董事會議事錄, 102年1月24日召開

 
會議名稱 日期 決議事項
第十八屆
第 5 次
12.26 1.通過桃園廠裱糊機設備汰舊換新案。
2.通過日本鍛治公司(Kajimeiku Co. Ltd)合約書案。
3.通過橋峰地下三樓停車位銷售案。
4.通過103年公司營運計畫(103年度預算)案。
第十八屆
第 4 次
11.08 1.通過102年第三季合併財務報告案。
2.通過「橋峰(A+B1棟)」103年擬續委新聯祥廣告(股)公司銷售案。
3.通過本公司財務投資計畫案。
4.通過本公司往來行庫授信案。
5.通過103年度內部控制制度暨稽核計畫案。
第十八屆
第 3 次
09.17 1.無重大決議事項
第十八屆
第 2 次
08.13 1.通過橋峰B1棟餘屋銷售案。
2.通過本公司高階經理人薪酬調整案。
3.通過本公司顧問聘任暨薪酬案。
4.通過高階經理人職務異動案。
第十八屆
第1次
06.28 1.通過聘請蕭勝賢先生、陳竹勝先生、吳春來先生等三位,擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
2.通過本公司往來行庫授信案。
第十八屆
第1次(臨)
06.13 1.推選徐正材先生擔任本公司第十八屆董事長。
2.通過續聘徐正己先生續任本公司總經理,
第十七屆
第32次
05.10 1.通過一○一年度盈餘分配案俟本(102)年股東常會通過後,擬請授權董事長決議除息基準日暨發放日事宜。
2.通過指派子公司板建開發股份有限公司第四屆董事暨監察人案。
3.通過本公司理級人員薪酬合理化案暨端午節獎金案。
4.通過本公司財務投資計畫案。
第十七屆
第31次
04.26 1.通過本公司林坤榮董事擬購買「橋峰」停車位(B3F-273號)案。
2.本公司理級人員薪酬合理化案,全數決議待薪酬委員會定案後再予討論。
第十七屆
第30次
03.22 1.通過本公司101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
2.通過本公司101年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證
作業程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.通過改選本公司第十八屆董事及監察人案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.通過召集本公司102年股東常會相關事宜。
8.通過本公司101年度內部控制聲明書案。
9.通過授權董事長有關台北市/新北市/台中市/高雄市精華地
段購買/合建房地,洽符合條件之個案簽訂契約,並於成案後依公司取得或處分資產之相關規定辦理。。
第十七屆
第29次
02.27 無重大決議事項
第十七屆
第28次
01.24 1.通過製造部獎金暨公司理級薪酬合理化案。
2.通過102年續聘今瀨先生為顧問案。
3.通過本公司與新店「富裔河」預售價金信託契約案。
4.通過本公司與新店「富裔河」代銷契約案。
5.通過本公司與新店「富裔河」不動產開發信託契約案。
6.通過本公司與本公司往來行庫授信案。
 
 

二0一二年董事會議決議事項
會議名稱 日期 決議事項
第十七屆
第27次
12.21 1.通過「橋峰A+」102年銷售合約案。
2.通過楊梅物流二倉新建規劃設計案。
3.通過101年度年終獎金案。
4.通過102年公司營運計畫(102年度預算)案。
第十七屆
第26次
11.23 1.通過關係人厚茂公司擬購買新店「富裔河」(B-9F)預售案。
2.通過102年度內部控制制度暨稽核計畫案。
3.通過授權董事長1億元額度內投資中國大陸健康管理體檢中心案。
第十七屆
第25次
10.26 1.通過金融行庫短期授信額度續約案。
2.通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
3.通過實施第十四次買回庫藏股案。
(1)101年10月29日起至101年12月28日止;預計買回20,000仟股(2)價格:新台幣18元至25元。
第十七屆
第24次
09.28 1.通過授權董事長洽新北市、桃園縣購買/合建土地案。
第十七屆
第23次
08.30 1.通過101年上半年度財報暨合併財務報告案。
2.通過理級以上員工紅利、專案獎金暨績效獎金案。
3.通過台北市信義段B7土地聯貸案。
第十七屆
第22次
07.31 1.通過銷除庫藏股,7/31為減資基準日案,減資後資本額為
NT$4,971,894,320元。
2.通過台北市信義段B7土地聯貸案。
3.通過2012年上半年度績效獎勵案。
4.通過高雄銀行短期授信額度案。
第十七屆
第21次
06.18 1.通過101/7/25日為除息基準日。101/8/10日發放現金股利。
第十七屆
第二十次
05.29 1.通過金融行庫短期授信額度續約案。
第十七屆
第十九次
04.30

1.通過100年度盈餘分配案。
2.通過授權董事長洽台北市精華地段購買/合建土地案,授權期間原為2012年三月底,延長至2012年十二月底止。
3.通過實施第十三次買回庫藏股案。 
   (1)101
51日起至101630日止;預計買回20,000仟股
   (2)價格:新台幣18元至25元。

第十七屆
第十八次

03.23 1.通過本公司100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
2.通過本公司100年度盈餘分配案,將於股東常會四十日前 另行召開董事會決議盈餘分派內容。
3.通過召開本公司101年股東常會相關事宜案。
4.通過「橋峰A+」委託銷售契約續約案。
5.通過本公司100年度內部控制制度聲明書案。

第十七屆
第十七次

02.29 1.通過銷除第十二次買回庫藏股,訂定2/29日為減資基準日案。
2.通過授權董事長擬於台北市精華地段購買/合建土地案。
3.通過厚生楊梅倉庫興建案。
4.通過內部控制制度及101年度稽核計畫修正案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條案。
8.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條案。

第十七屆
第十六次

01.13 1.通過2011年終獎金案。
2.通過兆豐銀行/兆豐票券/大慶票券/華南銀行/中信銀行等授信案。
3.通過增加短投額度三億元案(總額度增為八億元)。
 
 

二0一一年董事會議事決議事項
會議名稱 會議時間 決議事項
第十七屆
第十五次
2011.11.29 1.通過本公司為辦理銷除買回庫藏股1,672,000股之股份, 訂定100.11.29日為減資基準日案。
2.通過實施第十二次買回庫藏股案。
3.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
4.通過聘請湯坤城、蕭勝賢、陳竹勝為本公司薪資報酬委員會委員。
5.通過土地融資授信案。
6.通過101年度內部控制制度暨稽核計畫案。
7.通過2012年公司營運計畫(2012年度預算)案。
8.通過台中惠來厝段土地標購案。
第十七屆
第十四次
2011.11.04 1.通過國際票券/第一銀行/台灣銀行等授信案。
第十七屆
第十三次
2011.9.30 1.通過聘任謝燿聰先生為厚生大自然專案小組襄理。
第十七屆
第十二次
2011.08.26 1.通過100年上半年財報暨合併財報案。
2.通過實施第十一次買回庫藏股案。
3.通過2011年上半年績效獎勵案。
4.通過中華票券/合作金庫/土地銀行/中國輸出入銀行/彰化銀行等授信案。
第十七屆
第十一次
2011.06.09 1.通過本公司100年7月11日為除息基準日(100/7/5日除
息交易日),並依公司法第165條規定,自100年7月7
日起至100年7月11日止,停止股票過戶登記,預定100
年7月28日發放現金股利。
2.通過再增加貳佰萬元基金,共參仟萬元設立全國性之「財團法人厚生慈善基金會」。
3.通過提撥新台幣五億元額度,投資上市(櫃)大型績優集團股案。
4.通過本公司板橋「謙岳」工程委託PCM合約案。
5.通過註銷本公司南崁分公司案。
6.通過IFRS轉換計畫更新/調整案。
7.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
第十七屆
第十次
2011.04.29 1.通過本公司擬捐贈新台幣2,800萬元創立「財團法人新北市私立厚生社會福利慈善事業基金會」。
第十七屆
第九次
2011.03.18 1. 通過99年度財務報告暨合併財務報告案。
2. 通過99年度盈餘分配案。
3. 通過100年股東常會:日期/地點/議程暨召集事由等案。
4.通過本公司99年度內部控制制度聲明書案。
第十七屆
第八次
2011.02.25

1. 通過本公司「謙岳」完銷獎勵案。

第十七屆
第七次
2011.01.25 1. 通過本公司2010年終獎金案。
2. 通過本公司「世界花園橋峰」建案A棟暨 B、C、D棟餘屋銷售案,授權董事長與新聯陽機構(新聯信公司)研議「世界花園橋峰」建案第二階段銷售之合約簽訂事宜。

 

 

二0一0年董事會決議事項
會議名稱 會議時間 決議事項
第十七屆第六次 2010.12.22 1.通過旭晶能源科技(股)公司投資案。
2.通過2011年簽證會計師事務所(正風)續約案。
3.通過聘任吳慶明先生及今瀨先生(日本)為2011年本公司之顧問。
4.通過兆豐銀行/大慶票券/華南銀行等授信額度續約案。
5.通過本公司100年度內部控制制度暨稽核計畫案。
第十七屆第五次 2010.11.30 1.通過橋峰A棟暨餘屋銷售案。
2.通過本公司2011年常年法律顧問(友理法律事務所)續約案。
3.通過本公司2011年營運計劃(預算)案。
第十七屆第四次 2010.10.29 1.通過本公司持有之上市櫃股票擬授權董事長擇機處分案。
2.通過兆豐票券/國際票券/第一銀行等授信額度續約案。
第十七屆第三次 2010.09.24 1.通過中國輸出入銀行授信額度案。
第十七屆第二次 2010.08.27 1.通過99年上半年財報暨合併財報案。
2.通過2010年上半年績效獎勵案。
3.通過板橋特專一合建容積移轉洽購案。
4.通過短期投資額度2億元案。
5.通過中華票券公司授信額度案。
第十七屆第一次 2010.06.25 1.推選徐正材續任本公司第十七屆董事長。
2.聘徐正己先生續任本公司總經理。
3.通過99/7/25日為除息基準日。99/8/9日發放現金股利。
4.通過99年7月28日為本公司股票全面無實體轉換日。
5.通過裕基創業投資(股)公司投資案。
6.通過燃煤蒸氣鍋爐購置案。
7.通過修訂本公司「董事會議事規則 」部份條文。
8.通過參訪上海世博會案。
第十六屆第二十九次 2010.05.21 1.通過本公司持有之上市櫃股票擬辦理信託借券案。
2.通過出售本公司轉投資瑞孚開發公司持股案。
3.通過中華票券/土地銀行授信額度續約案。
4.通過橋峰餘屋銷售案。
5.通過台灣太陽能科技股份有限公司(Taiwan Solar Energy Corporation)投資案。
第十六屆第二十八次 2010.04.23 1.通過指派徐正材(董事長)、徐正冠、徐正群三人擔任板建開發股份有限公司第三屆董事。謝榮昌一人擔任板建開發股份有限公司第三屆監察人。
2.通過製造部營業課長鄧振敦晉升襄理案。
3.通過98年度內部控制聲明書案。
第十六屆第二十七次 2010.03.26 1. 通過板橋特專一合建容積移轉洽購案。
2. 通過98年度財務報告暨合併財務報告案。
3. 通過98年度盈餘分配案。
4. 通過修訂「公司章程」部分條文案。
5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保
證作業程序」部分條文案。
6. 通過本年度股東常會改選董事及監察人案。
7. 通過本年度股東常會解除新任董事及其代表人競業禁 止限制案。
8. 通過99年股東常會:日期/地點/議程暨召集事由等案。
第十六屆第二十六次 2010.01.22 1. 通過本公司板橋特專一房地銷售合約案。
2. 通過98年度年終獎金案。
3. 通過本公司會計主管人事調整案。
4. 通過本公司內部稽核主管人事調整案。
5. 通過正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。

 

更新日期: 2016/8/25
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