| 1.本公司薪資報酬委員會職權 |
| (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 |
| (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 |
| 2.薪資報酬委員會履行職權時，應依下列原則為之： |
| (1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與 個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 |
| (2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 |
| (3)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時 |
| 本公司之薪資報酬委員會計3人，全體由獨立董事組成。 109年度薪資報酬委員會開會4次，3位獨立董事出席情形如下 |
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| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 委員(召集人) | 陳竹勝 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 蕭勝賢 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 吳春來 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 109.03.20 | 1.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞案。 | 1.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 |
| 109.05.13 |
1.本公司及子公司板建公司109年端午節獎金案。 2.本公司108年度董監酬勞分配案。 3.本公司108年度員工酬勞分配案。 |
1.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 2.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 3.除課長級(含)以下人員發放方式建議提請董事會決議外， 其餘部分 出席委員，全數無異議照案通過。 |
| 109.07.17 | 1.本公司製造部轉虧為盈半年度績效結算暨獎懲案。 | 1.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 |
| 109.12.25 |
1.本公司109年年終獎金案。 2.子公司板建公司109年年終獎金案。 3.本公司110年經副襄理級人員薪酬案。 4.本公司110年稽核主管、顧問聘任薪酬案 |
1.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 2.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 3.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 4.出席委員全數無異議照案通過，提請董事會決議。 |