ISO9001-ISO14001
董事會成員名單
| 姓名 | 職 稱 | 主 要 學 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 徐正材 | 董事長 | 美國舊金山大學肄業 | 板建開發(股)公司董事長 厚和建設(股)公司董事長 上海瑞孚物業發展有限公司董事長 |
| 徐正己 | 董事 | 淡江大學 美國田納西大學MBA 台大國企所EMBA |
瑞孚開發事業(股)公司董事長 |
| 徐正新 | 厚茂股份有限公司董事法人代表 | 輔仁大學 | 瑞孚投資(股)公司董事長 厚茂(股)公司董事長 全鑫豐有限公司董事長 |
| 徐維志 | 瑞孚建設股份有限公司董事法人代表 | 美國哈佛大學建築暨都市設計碩士 美國加州大學柏克萊分校建築碩士 |
徐維志建築師事務所建築師 淡江大學建築系兼任講師 |
| 林坤榮 | 厚和建設股份有限公司董事法人代表 | 台北大學MBA企管碩士 | 英城營造(股)公司董事長 |
| 何敏川 | 董事 | 開南商工 厚新工業股份有限公司董事長 |
無 |
| 蕭勝賢 | 獨立董事 | 中國對外經濟貿易大學-法學博士 東吳大學-法學碩士 台灣大學-商學士 |
建和聯合會計師事務所所長 萬宏國際法律事務所資深顧問 台北地方法院民事庭調解委員 夆典科技開發(股)公司獨立董事 |
| 陳竹勝 | 獨立董事 | 中國文化大學-勞工研究所碩士 | 台北就業服務商業同業公會副理事長 輔仁企管股份有限公司總經理 中華看護家事服務協會秘書長 |
| 吳春來 | 獨立董事 | 上海交通大學-管理學博士 國立政治大學-公共行政碩士 |
戰國策國際顧問公司總顧問 台灣高齡化政策暨產業發展協會副執行長 |
主要部門所營業務
| 部 門 | 所 營 業 務 |
| 審計委員會 | 負責檢查本公司會計制度、財務狀況及財務報告程序。 審核取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為之處理程序。 對本公司內部稽核人員及其工作進行考核，以及內部控制進行考核。評估、檢查、監督本公司存在或潛在之各種風險。 檢查本公司遵守法律規範之情形。 審核上市上櫃公司治理實務守則守則第三十二條所述涉及董事利益衝突 應迴避表決權行使之交易，特別是重大關係人交易、取得或處分資產、資金貸與及背書保證及成立以投資為目的投資公司等。 |
| 薪酬委員會 | 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 |
| 稽核室 | 綜理年度稽核計畫之擬訂及實施、內部控制制度之檢查及覆核、董事會議事項實施之檢查、及其他由主管機關指定之檢查及覆核作業。 |
| 法務室 | 綜理往來契約審核、涉訟案件處理、法律支援規劃。 |
| 營 建 部 | 綜理不動產開發規畫及委託營造廠商興建商業大樓、住宅與一般工業用地之廠房、倉庫出租、出售業務。 |
| 國際物流中心 | 物流倉儲業務之經營。 |
| 行 銷 處 | 綜理產品銷售服務、市場情報蒐集、國內外市場開拓、客戶服務及執行銷售計劃。 |
| 生 產 處 | 綜理產品之生產、品管等事宜。 |
| 技 術 處 | 綜理產品之研發、設計等事宜。 |
| 管 理 部 | 綜理公司財務調度、資金管理、投資管理、股務、人事、會計、成本、總務、資訊、董事會等相關事宜。 |
內部稽核
| 本公司設立稽核室直屬董事會。本公司董事會任命歐嘉保先生專任稽核室主管，
並責成各經理人提供稽核室必要之支援與配合，以保證本公司內部控制之獨立性。 本公司授權稽核室主管及人員參加各主管機關及專業機構辦理之內部控制相關教育訓練或講習研討會，以保證本公司內部控制之專業性。本公司內部稽核主管之任 免，應經董事會通過，並依法發佈重大訊息。稽核主管應列席定期董事會報告。 |
 |
內部控制作業程序
| 作業程序 | 執行重點 |
| 稽核室每年覆核各主要部門之內控有效性自我評估表 | 3月中前各主要部門繳回內控有效性自我評估表，稽核室於3月底前覆核完畢，呈報董事會作為出具前一年度內部控制聲明書之依據 |
| 每年覆核各子公司出具之內部控制聲明書 | 3月中前各子公司出具內部控制聲明書，稽核室於3月底前覆核完畢，呈報董事會作為出具前一年度內部控制聲明書之依據 |
| 依期限申報前一年度內部控制聲明書 | 經董事會同意出具，4月底前申報 |
員工福利
| 壹. | 本公司設有職工福利委員會，實施員工福利措施， 章程內容請自行下載： |
| 貳. | 員工子女教育獎學金及員工升學獎勵金。 |
員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形
| 壹. | 員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形， 內容請自行下載： |
各項章程
| 章程名稱 | 下載 |
| 1.厚生股份有限公司公司章程 | |
| 2.公司治理實務守則 | |
| 3.董事會績效評估辦法 | |
| 4.內部重大資訊處理作業程序 | |
| 5.內部控制制度說明 | |
| 6.資金貸與他人作業程序 | |
| 7.背書保證作業程序 | |
| 8.取得或處分資產處理程序 |
獨立董事與內部稽核主管之溝通政策報告
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 109/05/13 | 109年3-4月稽核業務執行結果報告。 獨立董事建議如下： 簡明扼且清晰表達稽核執行項目、抽查結果等相關事項(如：參照工作底稿)，以利精簡審查作業。 | 稽核室已依獨立董事建議修正稽核業務執行內容。 |
| 109/07/17 | 109年5-6月稽核業務執行結果報告。獨立董事建議如下： (1)依照實際盤點了解真實狀態且依新法規去訂定或修改公司內部稽核細則，以利強化稽核目的。 (2)將稽核執行結果相關細項以精簡且列點式呈現，以達更有效率地審閱。 (3)稽核室可於報告中新增對稽核結果的建議或改進處。 (4)如若查核到錯誤處，可列為未來追蹤改善之項目。 (5)建議往後也能善加利用電子信箱，傳達相關稽核執行結果文件。 (6)建議增列一名稽核人員，以利強化稽核室人員編制。 |
稽核室將逐步完成獨立董事建議修正稽核業務執行內容。 |
| 109/08/11 | 109年6-7月稽核業務執行結果報告。 獨立董事建議如下： (1)詢問是否開始著手增列一名稽核人員之計畫進度。 (2)建議公司內部稽核細則更新(配合法規的更新及實際稽核所需改善的問題)，以利強化稽核之執行。 (3)稽核執行報告上新增抽查細節。 (4)稽核執行報告將「監察人」改為「審計委員會」，並且須與提送董事會版本一致。 | 稽核室將逐步完成獨立董事建議修正稽核業務執行內容。 |
| 109/11/10 | 109年9-10月稽核業務執行結果報告。獨立董事建議如下： 稽核室報告第二張表第九列之查核結果須列舉所有此次抽查項目。 |
稽核室已依獨立董事建議修正稽核業務執行內容。 |
| 109/11/25 | 一、109年11-12稽核業務執行結果報告。獨立董事建議：無。 二、110年度內部稽核計畫案(含子公司)。獨立董事建議如下： (1)建議本案題目及內文說明修改完善。 (2)建議將年度內部稽核計畫案格式更新至金管會最新版本。 |
稽核室已依獨立董事建議修正稽核業務執行內容。 |
last updated:2021/01/30