「董事會權責」
本公司之董事會應指導公司策略，監督管理階層，對公司及股東負責。
其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
第22屆董事會成員名單
| 姓名 | 職 稱 | 主 要 學 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 徐正材 | 董事長 | 美國舊金山大學 | 厚生公司董事長 |
| 徐正己 | 董事 | 美國田納西大學MBA 台大國企所EMBA | 厚生公司董事兼總經理 |
| 徐正新 | 全鑫豐有限公司代表人 | 輔仁大學 | 厚生公司董事 |
| 徐維志 | 瑞孚建設股份有限公司董事法人代表 | 美國哈佛大學建築暨都市設計碩士 美國加州大學柏克萊分校建築碩士 | 徐維志建築師事務所建築師 |
| 林坤榮 | 厚和建設股份有限公司董事法人代表 | 台北大學MBA企管碩士 | 英城營造(股)公司董事長 |
| 朱隆宗 | 瑞錦國際股份有限公司代表人 | 政大研究所企管系 | 凱衛資訊股份有限公司顧問 |
| 姚毓琳 | 獨立董事 | 朝陽科技大學會計系 | 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 朱世逸 | 獨立董事 | 台灣大學商學研究所 | 厚生公司獨立董事 |
| 黃明發 | 獨立董事 | 中興大學化學系 | 大恭化學(股)公司總監 |
第21屆董事會成員名單
| 姓名 | 職 稱 | 主 要 學 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 徐正材 | 董事長 | 美國舊金山大學 | 厚生公司董事長 |
| 徐正己 | 董事 | 美國田納西大學MBA 台大國企所EMBA | 厚生公司董事兼總經理 |
| 徐正新 | 全鑫豐有限公司代表人 | 輔仁大學 | 厚生公司董事 |
| 徐維志 | 瑞孚建設股份有限公司董事法人代表 | 美國哈佛大學建築暨都市設計碩士 美國加州大學柏克萊分校建築碩士 | 徐維志建築師事務所建築師 |
| 林坤榮 | 厚和建設股份有限公司董事法人代表 | 台北大學MBA企管碩士 | 英城營造(股)公司董事長 |
| 朱隆宗 | 瑞錦國際股份有限公司代表人 | 政大研究所企管系 | 凱衛資訊股份有限公司顧問 |
| 吳春來 | 獨立董事 | 上海交通大學-管理學博士 國立政治大學-公共行政碩士 | 台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長 |
| 姚毓琳 | 獨立董事 | 朝陽科技大學會計系 | 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 朱世逸(註2) | 獨立董事 | 台灣大學商學研究所 | 厚生公司獨立董事 |
| 蕭勝賢(辭任)(註1) | 獨立董事 | 中國對外經濟貿易大學法學博士 東吳大學法學碩士 台灣大學商學士 | 建和聯合會計師事務所所長 |
註1:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。
註2:獨立董事朱世逸先生於本公司113年6月7日股東常會補選一席獨立董事當選
董事成員能力及多元化
1. 依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。
2. 為使董事會達到前述目標定強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
3. 本公司多元化管理目標:董事至少須具備本公司主要營業項目(如:橡塑膠、營造建築、金融投資、物流運輸)其中一項之產業經驗；其中更有貳位董事同時間具有兩項以上之與公司主要營業項目有關之產業經驗。
4. 本公司多元化管理執行情形: 本公司百分之百董事皆符合，已符合管理目標。
5. 本公司目前董事會成員共有9名，含3位獨立董事且其中一位為女性，專業領域涵蓋財務會計、法律、公關及化工等。董事會成員中有2名員工身分之董事，全數董事皆為中華民國籍，達成公司治理守則所訂之多元化目標，落實情形如下：
| 董事姓名 | 年齡 | 性別 | 專業背景 | 具備能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營 管理 | 營運 判斷 | 財會 分析 | 危機 處理 | 產業 知識 | 產業經驗 | 國際 市場觀 | 領導 決策 | ||||||
| 橡塑 膠 | 營造 建築 | 金融 投資 | |||||||||||
| 徐正材 | 60～69歲 | 男 | 經營、營造、建築 | V | V | V | V | V | V | V | ※ | V | V |
| 徐正己 | 60～69歲 | 男 | 經營、化工 | V | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V |
| 徐正新 | 60～69歲 | 男 | 經營、法律 | V | V | V | V | V | V | V | ※ | V | V |
| 徐維志 | 60～69歲 | 男 | 建築、設計 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
| 林坤榮 | 70～75歲 | 男 | 經營、營造、建築 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
| 朱隆宗 | 60～69歲 | 男 | 財務、金融 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
| 蕭勝賢 (註1) | 60～69歲 | 男 | 會計、法律 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
| 吳春來 | 60～69歲 | 男 | 公關、營造、建築 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
| 姚毓琳 | 40～50歲 | 女 | 財務、會計 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
| 朱世逸 (註2) | 50～60歲 | 男 | 財務、金融 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
※表示其他產業經驗
註1:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。
註2:獨立董事朱世逸先生於本公司113年6月7日股東常會補選一席獨立董事當選
董事會績效評估
112年董事會績效評估報告
一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。
二、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
三、評估範圍：包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
四、評估方式：
- 董事會績效評估採內部自評。
- 董事成員績效評估採內部自評。
- 功能性委員會績效評估採內部自評
五、評估執行單位：
內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事會績效評估問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後，再由管理部收集彙整統計分析。
六、評估內容：
(一)本公司於113年1月完成112年董事會及董事成員績效評估，並於113年3月12日將評鑑結果提報董事會，謹將評估結果彙整如下：
1. 董事會績效評估自評：
| 自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 自評分數 | 得分比% | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | 12題 | 26.7 | 480 | 469 | 97.7 | 26.1 |
| B.提升董事會決策品質 | 12題 | 26.6 | 480 | 471 | 98.1 | 26 |
| C.董事會組成與結構 | 7題 | 15.6 | 280 | 267 | 95.4 | 14.9 |
| D.董事之選任及持續進修 | 7題 | 15.5 | 280 | 260 | 92.9 | 14.4 |
| E.內部控制 | 7題 | 15.6 | 280 | 266 | 95 | 14.8 |
| 合計 | 45題 | 100 | 1,800 | 1,733 | 96.3 | 96.3 |
2. 董事成員績效評估自評：
| 自評6大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.公司目標與任務之掌握 | 3題 | 13.1 | 120 | 117 | 100 | 12.8 |
| B.董事職責認知 | 3題 | 13 | 120 | 117 | 100 | 12.7 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8題 | 34.8 | 320 | 306 | 97.5 | 33.2 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3題 | 13 | 120 | 120 | 100 | 13 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3題 | 13 | 120 | 118 | 100 | 12.8 |
| F.內部控制 | 3題 | 13.1 | 120 | 117 | 97 | 12.8 |
| 合計 | 23題 | 100 | 920 | 895 | 98.7 | 97.3 |
(二) 本公司於113年1月完成112年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，並於113年3月12日召開之董事會將評鑑結提報，謹將評估結果彙整如下：
1.薪資報酬委員會績效評估自評：
| 自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | 4題 | 21 | 40 | 36 | 90 | 18.9 |
| B.薪資報酬委員會職責認知 | 5題 | 26.3 | 50 | 45 | 90 | 23.7 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 | 6題 | 31.6 | 60 | 54 | 90 | 28.4 |
| D.薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3題 | 15.8 | 30 | 27 | 90 | 14.2 |
| E.內部控制 | 1題 | 5.3 | 10 | 9 | 90 | 4.8 |
| 合計 | 19題 | 100 | 190 | 171 | 90 | 90 |
2.審計委員會績效評估自評：
| 自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | 4題 | 17.4 | 40 | 36 | 90 | 15.7 |
| B.審計委員會職責認知 | 6題 | 26.1 | 60 | 54 | 90 | 23.5 |
| C.提升審計委員會決策品質 | 7題 | 30.5 | 70 | 69 | 98.6 | 30.1 |
| D.審計委員會組成及成員選任 | 3題 | 13 | 30 | 29 | 96.7 | 12.6 |
| E.內部控制 | 3題 | 13 | 30 | 28 | 93.3 | 12 |
| 合計 | 23題 | 100 | 230 | 216 | 93.9 | 93.9 |
七、評估結果：
1.董事會績效評估自評：
董事會績效評量指標包含五大面向，共計45項指標，得分為96.3分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
2.董事成員績效評估自評：
董事成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，評量得分為 97.3分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
3.薪資報酬委員會績效評估自評：
薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計19項指標，評量得分為 90分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
4.審計委員會績效評估自評：
審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計23項指標，評量得分為 93.9分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
5.後續將依規定申報評估結果
111年董事會績效評估報告
一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。
二、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
三、評估範圍：包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
四、評估方式：
1.董事會績效評估委外評估。
2.董事成員績效評估採內部自評。
3.功能性委員會績效評估採內部自評
五、評估執行單位：
- 外評委任「台灣投資人關係協會」
- 內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後，再由管理部收集彙整統計分析。
六、評估內容：
(一)111 年度董事會績效評估，謹將評估結果彙整如下：
1.董事會績效評估外評： 詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」
2.董事成員績效評估自評：
| 自評6大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.公司目標與任務之掌握 | 3題 | 13.1 | 135 | 135 | 100 | 13.1 |
| B.董事職責認知 | 3題 | 13 | 135 | 135 | 100 | 13 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8題 | 34.8 | 360 | 351 | 97.5 | 33.9 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3題 | 13 | 135 | 135 | 100 | 13 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3題 | 13 | 135 | 135 | 100 | 13 |
| F.內部控制 | 3題 | 13.1 | 135 | 131 | 97 | 12.7 |
| 合計 | 23題 | 100 | 1,035 | 1,022 | 98.7 | 98.7 |
(二) 本公司於112年1月完成111年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，並於112年3月15日召開之董事會將評鑑結提報，謹將評估結果彙整如下：
1.薪資報酬委員會績效評估自評：
| 自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | 4題 | 21 | 60 | 60 | 100 | 21 |
| B.薪資報酬委員會職責認知 | 5題 | 26.3 | 75 | 72 | 96 | 25.2 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 | 6題 | 31.6 | 90 | 85 | 94.4 | 29.8 |
| D.薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3題 | 15.8 | 45 | 44 | 97.8 | 15.5 |
| E.內部控制 | 1題 | 5.3 | 15 | 15 | 100 | 5.3 |
| 合計 | 19題 | 100 | 285 | 276 | 96.8 | 96.8 |
2.審計委員會績效評估自評：
| 自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | 4題 | 17.4 | 60 | 60 | 100 | 17.4 |
| B.審計委員會職責認知 | 6題 | 26.1 | 90 | 90 | 100 | 26.1 |
| C.提升審計委員會決策品質 | 7題 | 30.5 | 105 | 103 | 98.1 | 29.9 |
| D.審計委員會組成及成員選任 | 3題 | 13 | 45 | 45 | 100 | 13 |
| E.內部控制 | 3題 | 13 | 45 | 45 | 100 | 13 |
| 合計 | 23題 | 100 | 345 | 343 | 99.4 | 99.4 |
七、評估結果：
- 董事會績效評估外評：詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」
- 董事成員績效評估自評：董事成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量得分為 98.7 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
- 薪資報酬委員會績效評估自評：薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標，評量得分為 96.8 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
- 審計委員會績效評估自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標，評量得分為 99.4 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
- 後續將依規定申報評估結果