獨立董事溝通政策報告

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
(一)每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
(二)內部稽核主管定期向審計委員會報告:
1.年度內部稽核計畫
2.稽核人員年度專業訓練規劃
3.定期向審計委員會報告內部稽核業務執行情形
(三)其他:發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

 

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策報告
日期出席人員溝通事項溝通結果
111/9/2
獨立董事與會計師與稽核主管溝通會議		 獨立董事蕭勝賢 1.投資美國厚生公司。 本次會議無意見
獨立董事吳春來 2.存貨呆滯品之處理。
獨立董事姚毓琳 3.轉投資寧波厚生公司之情形。
稽核主管歐嘉保 4.近期法令更新重點。
會計師周銀來 5.內控制度及作業辦法更新案。

 

各項章程辦法 利害人專區

 

last updated:2023/10/03