董事會績效評估

董事會績效評估報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。
二、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
三、評估範圍：包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
四、評估方式：
1.董事會績效評估委外評估。
2.董事成員績效評估採內部自評。
3.功能性委員會績效評估採內部自評
五、評估執行單位：
1.外評委任「台灣投資人關係協會」
2.內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後，再由管理部收集彙整統計分析。。
六、評估內容：
(一)111 年度董事會績效評估，謹將評估結果彙整如下：
    1.董事會績效評估外評： 詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」
    2.董事成員績效評估自評：
自評6大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.公司目標與任務之掌握3題13.1135135100.013.1
B.董事職責認知3題13.0135135100.013.0
C.對公司營運之參與程度8題34.836035197.533.9
D.內部關係經營與溝通 3題13.0135135100.013.0
E.董事之專業及持續進修3題13.013513510013.0
F.內部控制3題13.113513197.012.7
合計23題100.01,0351,02298.798.7
(二) 本公司於112年1月完成111年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，並於112年3月15日召開之董事會將評鑑結提報，謹將評估結果彙整如下：
    1.薪資報酬委員會績效評估自評：
自評5大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度4題21606010021
B.薪資報酬委員會職責認知5題26.375729625.2
C.提升薪資報酬委員會決策品質6題31.6908594.429.8
D.薪資報酬委員會組成及成員選任3題15.8454497.815.5
E.內部控制1題5.315151005.3
合計19題10028527696.896.8
    2.審計委員會績效評估自評：
自評5大面向題數佔比%總分數自評分數得分比%得分
A.對公司營運之參與程度4題17.4606010017.4
B.審計委員會職責認知6題26.1909010026.1
C.提升審計委員會決策品質7題30.510510398.129.9
D.審計委員會組成及成員選任3題13454510013
E.內部控制3題13454510013
合計23題10034534399.499.4
七、評估結果：
1.董事會績效評估外評：詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」
2.董事成員績效評估自評：董事成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量得分為 98.7 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
3.薪資報酬委員會績效評估自評：薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標，評量得分為 96.8 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
4.審計委員會績效評估自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標，評量得分為 99.4 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，有正面之評價。
5.後續將依規定申報評估結果

 

 

董事會 審計委員會

 

last updated:2024/2/5